本钢板材: 本钢板材股份有限公司九届董事会二十六次会议决议公告_股票频道

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板 B 编号：2024-032
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
同意公司使用不超过 186,000 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》和巨
潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于公司经营层 2024 年度及 2024-2026 年任
期经营业绩考核指标的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事、总经理黄作为和职工董事全喜红作为本议案的关联董
事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二四年七月十九日

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