证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-035
江苏华绿生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7
月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
结合实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“江苏华绿生物科
技股份有限公司”变更为“江苏华绿生物科技集团股份有限公司”，证券简称、
证券代码等其他信息保持不变。根据《公司法》《上市公司章程指引》（2023
年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步
修订《公司章程》相关内容。
公司名称能否完成最终注册登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，
最终以市场监督管理部门核准结果为准，同时提请股东大会授权相关工作人员根
据市场监督管理部门的相关要求，负责办理本次变更公司名称及修订《公司章程》
的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 8 月 5 日采取现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第一次
临时股东大会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
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