ST天山: 第五届董事会2024年第四次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-18 19:49:06
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证券代码:300313      证券简称:ST天山       公告编号:2024-050
          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
       第五届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
月 15 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯
方式召开,应收到《议案表决票》6 份,实际收到有效《议案表决票》6 份。
  本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持,本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合
法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
  本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司(以下简称“刀郎
庄园”)沟通一致的结果,符合公司及新疆天山畜牧生物育种有限公司(以下简
称“育种公司”或“子公司”)发展规划和实际工作需要,能够增强公司对子公
司的控制权,进一步规范控股子公司的经营管理。本次减资不会对公司财务及经
营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形,符合全体股东
的利益。因此董事会全体董事表决同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元
进行减资。
  表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                          二〇二四年七月十八日

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