苏州高新: 苏州高新第十届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-18 19:48:41
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证券代码:600736        股票简称:苏州高新           公告编号:2024-020
              苏州新区高新技术产业股份有限公司
              第十届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》
《董事会议事规则》有关规定,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,确定
公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开;公司现有 7 名董
事,参与此次会议表决的董事 7 名,审议一致通过了如下议案:
  董事会同意子公司苏州高新投资管理有限公司出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产
业发展集团有限公司出资不超过 1.17 亿元,与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司共同
作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药(苏州)产业专项母基金。
  董事会授权公司经营层办理本次投资的相关事宜。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立生物
医药母基金的关联交易公告》(公告编号:2024-021)。
  董事会同意于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。
  特此公告。
                               苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                        董事会

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