证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中委托出席 1
人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董
事池祥成、李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施
陇电入川的议案》
公司董事会同意全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁
能源集团）与四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）共同出资成立
川投集团甘肃能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的川投集团
甘肃能源有限公司注册资本 150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持
有 76%股权；清洁能源集团认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。
具体内容详见公司公告编号为 2024-074 的《四川路桥关于子公司设立新公
司的对外投资公告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施
疆电入川的议案》
公司董事会同意全资子公司清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）共同
出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072
蜀道清洁能源新疆有限公司注册资本 150,000 万元，清洁能源集团认缴出资
持有 24%股权。
具体内容详见公司公告编号为 2024-074 的《四川路桥关于子公司设立新公
司的对外投资公告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资 G0611 郎木寺
(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目
暨关联交易的议案》
公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥
集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）与四川川交路
桥有限责任公司（以下简称川交公司）放弃控股，以参股的方式与成都建工集团
有限公司及公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司、四川智慧高速科技有限
公司组成联合体参与 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段
和 S14 川主寺至红原高速公路项目（以下简称本项目）投资人打捆招标。本项目
总投资 994.089 亿元，项目自筹资本金比例为 20.2%，即 200.806 亿元。本公司
总持股比例为 1%，其中路桥集团、交建集团、川交公司分别持股 0.4%、0.4%、
鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资
变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额
无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额
已经达到公司董事会或股东大会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董
事会或者股东大会另行审议。
具体内容详见公司公告编号为 2024-075 的《四川路桥关于子公司放弃控股
并参股投资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川
主寺至红原高速公路项目暨关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述事项。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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