彤程新材: 彤程新材第三届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-18 19:47:23
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股票代码:603650        股票简称:彤程新材            编号:2024-059
债券代码:113621        债券简称:彤程转债
           彤程新材料集团股份有限公司
        第三届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
     彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)于 2024
年 7 月 17 日在公司召开第三届董事会第十五次会议。因事项紧急,根据《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定,豁免本次董事会会议通知时限要求。本
次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议
由董事长 Zhang Ning 女士主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:
     二、董事会会议审议情况
分限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,
董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意
以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日,向 10 名激励对象授予 23.70 万股限制性股票,
授予价格为 14.90 元/股。
  本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查同
意。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新
材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
  表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事丁林、袁敏健、俞尧
明回避表决。
特此公告。
            彤程新材料集团股份有限公司董事会

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