股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临 2024-022
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议
通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出,全体董事一致同意豁
免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯
表决方式召开,本次会议应到董事 6 名,实际出席董事 6 名,本次会议召开符合
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》;
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》;
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会