证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-075
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出。
行召开、表决。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
新零售合资公司的议案》。
议案具体内容详见 2024 年 7 月 19 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公
司共同投资设立新零售合资公司的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
根据历年董事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责
任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。本议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
案》。
综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级
管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准
沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022 版）。本议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同时兼任公司高级管理人员的
关联董事谢宏、金志强回避表决。议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
附件：
董事、监事薪酬方案
一、董事薪酬方案
拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位 8000 元/月（含税）。
津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位 1.25 万元/月（含税）。
副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为 5.83 万元/月（含税），副董事
长的津贴为 1.33 万元/月（含税）。
二、监事薪酬方案
鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公
司第九届监事会监事津贴标准为每位 4000 元/月（含税）；拟定监事会主席津贴
标准为 1.25 万元/月（含税）。
担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。
以上薪酬标准自 2024 年 5 月 21 日第九届董事会、监事会成立之日起生效，
股东大会审议通过后实施。
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