证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-041
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日在北京以现场并
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件
方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应
出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，胡裔光董事委托杜至
刚董事出席会议并代为行使表决权；公司部分监事、高级管理人
员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票
方式表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举朱承军先生为公司董事长并担任董事会战略与可
持续发展委员会主任委员，按《公司章程》规定作为公司法定代
表人。具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）
股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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