证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-064
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于为子公司代开保函的公告》。具体情况如下：
一、为子公司代开保函情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，有效节省财务费用、降低资金风险，
促进子公司整体发展，公司将根据实际需要为子公司代为开具保函，累计总额度
不超过人民币 3,000 万元，本次代开保函额度期限自公司本次董事会审议通过之
日起 1 年有效。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会授权公司管理
层在上述有效期和额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
公司代子公司开具保函业务具有担保性质，本次担保事项不构成关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项在
董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：北京中岩大地新能源科技有限公司
法定代表人：王立建
注册资本：4126 万元人民币
注册地点：北京市通州区永乐店镇企业服务中心 1 号-6429 号
成立日期：2021 年 02 月 01 日
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化；建设工程项
目管理；出租商业用房；物业管理；建筑物外墙清洁服务；家政服务；绿植租摆；
机动车公共停车场管理；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；
技术服务；软件服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服
务；设计；制作；代理；发布广告；机械设备租赁；体育运动项目经营（高危险
性体育项目除外）；承办展览展示活动；销售服装鞋帽、日用品、五金交电、家
用电器、电子产品、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、金属制品、家
具、文化用品、安防产品、仪器仪表、机械设备、消防器材；工程勘察；工程设
计；电力供应；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计、电
力供应、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京中岩大地科技股份有限公司 100%控股。
经核查，北京中岩大地新能源科技有限公司不是失信被执行人。
被担保人财务情况： 单位：万元
项目 （未经审计） （经审计）
资产总额 939.52 545.32
负债总额 37.45 103.41
资产净额 902.07 441.91
营业收入 9.19 101.91
利润总额 -39.85 -58.09
净利润 -39.85 -58.09
三、保函的主要内容
因投标或合同需要，子公司需向业主、客户或供应商等开立投标保函、预付
款保函、履约保函、质量保函、应付保函等。
公司与交通银行股有限公司北京上地支行签署《开立担保函合同》。约定在
合同有效期内，公司可使用合同项下额度申请开立以其下属控股子公司为被担保
人的担保函，公司承担该类担保函项下担保函的全部责任。
四、董事会意见
本次为子公司代开保函是为了满足子公司业务经营需求，有利于节约财务费
用，加强公司整体资金管理。本次担保对象为全资子公司，公司对其日常经营活
动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，监控跟踪保函开立及到
期情况，控制可能的风险。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东
利益的行为。董事会同意本次为子公司代开保函事项。
五、累计代开保函金额、对外担保及逾期担保的情况
截至本公告日，公司累计对子公司的担保余额为人民币 362.05 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 0.31%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无
逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
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