证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-040
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
份 89,307,437 股，占公司有表决权股份总数的 46.3440％。其中：出席本次股
东 大 会 现场 会 议的 股 东及股 东代表 共计 5 人，代表 公司 有表 决权的 股份
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司
有表决权的股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083％；
者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，拥有及代表的
股份数 2,052,250 股，占公司有表决权股份总数的 1.0650％。
二、议案审议表决情况
投资品种的议案》，表决结果为：同意 89,307,437 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、张之玥律师现场见证，
并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次
股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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