证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-058
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。
会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过了以下决议：
司股份用途的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更回购股份计划的回购股份用途，是基于公司
实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，符合《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
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股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情形。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公
告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年七月十七日
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