证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-022
华域汽车系统股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会
议）于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于
实际收到 7 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞
去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委
员职务。
会议选举公司董事王晓秋先生为公司第十届董事会董事长（简历
附后）
。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、《关于补选公司董事的议案》
；
陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞
去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委
员职务。
陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请
辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。
根据《公司章程》的相关规定，提名补选贾健旭先生、徐平先生
（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董
事会任期一致。
贾健旭先生、徐平先生均未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均具备相关任职资格，均未持有
本公司股票，并均已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请
辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。
经公司董事长提名，同意聘任徐平先生担任公司总经理，任期与
本届董事会任期一致。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》；
会议选举王晓秋先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委
员。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
；
会议选举贾健旭先生、徐平先生担任公司第十届董事会战略委员
会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生、徐平先生担任公司董事后
自动生效。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司当日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》（临 2024-023 号）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
附件：简历
王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工学
博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保
证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工
业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上
海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、
党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有
限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司乘用车分公司总
经理,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海柴油机股份
有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，
上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术
中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，华域汽车系
统股份有限公司董事长。
贾健旭：男，1978 年 2 月出生，中共党员，在职研究生，
工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务
副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公
司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工
作）
、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作）
，延锋汽
车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车
饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，
上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总
经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委
副书记。
徐平：男，1969 年 5 月出生，中共党员，大学，工程硕士，
正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛
亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程
支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项
目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，
上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海
汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行
副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。
现任华域汽车系统股份有限公司总经理。
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