证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-045
国投资本股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材
料已于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件方式发出。
本次会议于 2024
年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度及任期绩效合约的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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