证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－033
深圳市农产品集团股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会取消个别议案暨补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
二、取消议案情况说明
提案编码 提案名称
鉴于深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向武
汉海吉星公司提供借款展期的方案需进一步商洽，公司董事会同意在
司提供借款展期的议案》，待商洽情况确定后再安排。
本次议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要
求。
三、除了上述取消议案外，于 2024 年 7 月 6 日公告的原股东大
会通知其他事项不变。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通
知公告如下：
（一）召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
（二）会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》
《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城市更新项目合作
协议>的议案》
累积投票提案
《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
案审核无异议。
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
表决权的二分之一以上通过。
（三）会议登记等事项
－18:00）和 7 月 22 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
厦东座 13 楼董事会办公室。
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“农产投票”。
和非累积投票提案：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 22 日下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》
《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城市更新项
目合作协议>的议案》
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
填报投给候
累积投票议案 选人的选举
票数
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
