证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-050
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2024 年 7 月 15 日以书面
方式通知了公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 17 日 11:00 在公司会议室召开。本
次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文
顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议
并形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
我们认为：公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回
购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，同意按照上
述有关规定回购注销该部分限制性股票。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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