证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-081
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行
了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 34,790.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券
于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券
代码“123185”。目前，“能辉转债”处于转股期。
公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和“能辉转债”
集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公
告》（公告编号：2024-056）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募
集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转债
持有人一次回售的权利。根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“能辉转债”的附加回售条款生效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》
的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券
交易所申请，“能辉转债”在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，
即自 2024 年 7 月 12 日开始至 2024 年 7 月 18 日止。
“能辉转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2024 年 7 月 19 日
（星期五）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
