证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-060
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
期一）。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以
非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行
价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 815,937,571.67 元，扣除各项发
行费用后，实际募集资金净额为 800,972,652.93 元。发行新增股份
本次发行对象和限售期安排如下：
序 锁定期 上市流通
发行对象 获配数量（股）
号 （月） 时间
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
司）
深圳市大华信安资产管理企业（有限
金
深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜
祈圆私募证券投资基金
青岛海控天程股权投资合伙企业（有
限合伙）
合计 170,341,873.00 - -
注：2024 年 7 月，控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司完成工商变更
登记，公司名称变更为湖北三峡文化旅游集团有限公司。
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份
分公司办理完成宜昌道行文旅开发有限公司业绩承诺补偿股份回购
注销，合计回购注销 9,989,018 股股份，公司总股本由 738,148,117 股
减少至 728,159,099 股，除本次变动外，公司未发生因分配、公积金
转增导致股本数量变化的其他情况。
除湖北三峡文化旅游集团有限公司（原名“宜昌交通旅游产业发
展集团有限公司”，以下简称“湖北三峡文旅”）以外，其他 14 名
发行对象合计认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不
得转让，已于 2022 年 1 月 20 日上市流通。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
户，具体情况如下：
序 所持限售股份总 本次解除限售股 本次申请解除限售股数
股东名称
号 数（股） 份数量（股） 占本公司总股本比例
宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司
合计 17,034,187 17,034,187 2.3393%
三、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次限售股份上市前后，公司股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份类别 比例 比例
数量（股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 235,469 0.03 - 235,469 0.03
首发后限售股 29,002,032 3.98 -17,034,187 11,967,845 1.64
二、无限售条件流
通股
三、总股本 728,159,099 100.00 - 728,159,099 100.00
四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况
湖北三峡文旅在公司非公开发行时承诺，认购所获 A 股股票自
非公开发行新增股票登记完成日起三十六个月内不进行转让。
截至本公告披露之日，上述特定股东严格履行了上述承诺；亦不
存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保
情况。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市
时做出的承诺；
（三）截至本核查意见出具日，三峡旅游对本次限售股份流通上
市的信息披露真实、准确、完整；
（四）保荐人对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股解除
限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
