深圳能源: 深圳能源《股东大会议事规则》修订对照表

来源:证券之星 2024-07-17 20:29:23
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序号   章节条款           原表述                   修订后表述
                                     股东大会行使下列职权:
                                     (十四)审议批准公司长效激励
              股东大会行使下列职权:
                                   约束机制以及所属上市公司长效激励
              (十四)审议批准公司长效激励
                                   约束机制;确定拟实施管理层和核心
                                   骨干持股的企业名单,审议批准公司
            约束机制、公司及所属企业的管理层
                                   及所属企业的管理层和核心骨干持股
            和核心骨干持股的总体方案;
                                   的总体方案;审议股权激励计划和员
                                   工持股计划;
              (十五)审议批准符合以下条件
            之一的项目投资:
            归属于母公司股东权益 50%以上的主
            业项目;
                                   新增 1 点,作为第 5 点:5.与非国有经
            特别行政区、台湾地区投资的项目,
                                   没有实际控制权的项目。
            已授权由董事会行使职权的除外;
              (1)直接投资项目;
              (2)所属公司为投资主体且所属
            公司资产负债率在 70%以上的投资项
            目;
                                     股东大会行使下列职权:
                                     (二十一)审议批准公司下列财
              股东大会行使下列职权:
                                   务资助行为:
              (二十一)审议批准公司下列财
            务资助行为:
                                   数据显示资产负债率超过 70%;
            产负债率超过 70%;
                                   个月内累计提供财务资助金额超过公
                                   司最近一期经审计归属于母公司股东
            个月内累计提供财务资助金额超过公
                                   权益的 10%;
            司最近一期经审计归属于母公司股东
            权益的 10%;
                                   计计算超过公司最近一期经审计归属
                                   于母公司股东权益的 10%;
            的其他情形。
                                   定的其他情形。
              临时股东大会不定期召开,出现         临时股东大会不定期召开,出现下
            召开临时股东大会:
                    (一)董事人数不       临时股东大会:
                                         (一)董事人数不足《公
序号   章节条款          原表述                  修订后表述
            足《公司法》规定人数或者少于公司      司法》规定人数或者少于公司章程所定
            章程所定人数的三分之二时;         人数的 2/3,即 6 人时;
                                公司召开股东大会的地点为:公司
              公司召开股东大会的地点为:公司 住所地。股东大会应当设置会场,以现
            住所地。股东大会应当设置会场,以现 场会议形式召开,并应当按照法律、行
            场会议形式召开。公司还将提供网络形 政法规、中国证监会或公司章程的规
            式的投票平台等现代信息技术手段为  定,采用安全、经济、便捷的网络和其
            股东参加股东大会提供便利。股东通过 他方式为股东参加股东大会提供便利。
            上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东通过上述方式参加股东大会的,视
                              为出席。
              监事会同意召开临时股东大会         监事会同意召开临时股东大会的,
     第十一条   的,应在收到请求 5 日内发出召开股    应在收到请求 5 日内发出召开股东大
      第四款   东大会的通知,通知中对原提案的变      会的通知,通知中对原请求的变更,应
            更,应当征得相关股东的同意。        当征得相关股东的同意。
              监事会或股东决定自行召集股东        监事会或股东决定自行召集股东
            大会的,须书面通知董事会,同时向      大会的,须书面通知董事会,同时向公
            公司所在地中国证监会派出机构和证      司所在地中国证监会派出机构和证券
            券交易所备案。               交易所备案。
              在股东大会决议公告前,召集股        在股东大会决议公告前,召集股东
            东持股比例不得低于 10%。        持股比例不得低于 10%。
              召集股东应在发出股东大会通知        监事会或召集股东应在发出股东
            及股东大会决议公告时,向公司所在      大会通知及股东大会决议公告时,向公
            地中国证监会派出机构和证券交易所      司所在地中国证监会派出机构和证券
            提交有关证明材料。             交易所提交有关证明材料。
            对于监事会或股东自行召集的股东大      对于监事会或股东自行召集的股东大
            会,董事会和董事会秘书应予配合。      会,董事会和董事会秘书应予配合。董
            董事会应当提供股权登记日的股东名      事会将提供股权登记日的股东名册。董
            册。董事会未提供股东名册的,召集      事会未提供股东名册的,召集人可以持
            人可以持召集股东大会通知的相关公      召集股东大会通知的相关公告,向证券
            告,向证券登记结算机构申请获取。      登记结算机构申请获取。召集人所获取
            召集人所获取的股东名册不得用于除      的股东名册不得用于除召开股东大会
            召开股东大会以外的其他用途。        以外的其他用途。
                                  新增一款作为第二款:股东大会通知和
                                  补充通知中应当充分、完整披露所有提
                公司召开股东大会,召集人将在年
                                  案的具体内容,以及为使股东对拟讨论
            度股东大会召开 20 日前以公告方式通
            知各股东,临时股东大会将于会议召开
                                  或解释。拟讨论的事项涉及独立董事及
                                  中介机构发表意见的,公司最迟应当在
                                  发出股东大会通知时披露相关意见。
              股东大会的通知包括以下内容:        股东大会的通知包括以下内容:
            期限;                   限;
序号   章节条款          原表述                  修订后表述
              (二)提交会议审议的事项和提          (二)提交会议审议的事项和提
            案;                    案;
              (三)以明显的文字说明:全体          (三)以明显的文字说明:全体股
            股东均有权出席股东大会,并可委托      东均有权出席股东大会,并可委托代理
            代理人出席会议和参加表决,该股东      人出席会议和参加表决,该股东代理人
            代理人不必是公司的股东;          不必是公司的股东;
              (四)有权出席股东大会股东的          (四)有权出席股东大会股东的股
            股权登记日;                权登记日;股权登记日与会议日期之
              (五)会务常设联系人姓名、电      间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
            话号码。                  权登记日一旦确认,不得变更;
                                      (五)会务常设联系人姓名、电话
                                  号码;
                                      (六)网络或其他方式的表决时
                                  间及表决程序。股东大会网络或其他
                                  方式投票的开始时间,不得早于现场
                                  股东大会召开前一日下午 3:00,并不
                                  得迟于现场股东大会召开当日上午
                                  会结束当日下午 3:00。
                                    发出股东大会通知后,无正当理
                                  由,股东大会不应延期或取消,股东大
              发出股东大会通知后,无正当理      会通知中列明的提案不应取消。一旦出
            由,股东大会不应延期或取消,股东大     现延期或取消的情形,召集人应当在原
            会通知中列明的提案不应取消。一旦出     定召开日前至少 2 个工作日公告并说
            现延期或取消的情形,召集人应当在原     明原因。股东大会延期的,股权登记日
            定召开日前至少 2 个工作日公告并说明   仍为原股东大会通知中确定的日期、
            原因。                   不得变更,且延期后的现场会议日期
                                  仍需遵守与股权登记日之间的间隔不
                                  多于 7 个工作日的规定。
                                    股权登记日登记在册的所有股东
              股权登记日登记在册的所有股东
                                  或其代理人,均有权出席股东大会。并
            或其代理人,均有权出席股东大会。并
                                  依照有关法律、法规及公司章程行使表
            依照有关法律、法规及公司章程行使表
            决权。
                                    股东可以亲自出席股东大会并行
              股东可以亲自出席股东大会,也可
                                  使表决权,也可以委托他人代为出席和
            以委托代理人代为出席和表决。
                                  在授权范围内行使表决权。
              股东出具的委托他人出席股东大        股东出具的委托他人出席股东大
            会的授权委托书应当载明下列内容:      会的授权委托书应当载明下列内容:
     第二十二    (一)代理人的姓名;             (一)委托人名称、持有上市公司
      条      (二)是否具有表决权;          股份的性质和数量;
             (三)分别对列入股东大会议程的每       (二)受托人姓名、身份证号码;
            一审议事项投赞成、反对或弃权票的指       (三)对该次股东大会提案的明
序号   章节条款          原表述                修订后表述
            示;                 确投票意见指示;
             (四)委托书签发日期和有效期限;    (四)授权委托书签发日期和有效
             (五)委托人签名(或盖章)。委托人 期限;
            为法人股东的,应加盖法人单位印章。    (五)委托人签名(或盖章)。委
                               托人为法人股东的,应加盖法人单位印
                               章。
              委托书应当注明如果股东不作具      授权委托书应当注明如果股东没
     第二十三
     条第一款
            意思表决。               人按自己的意思决定。
              股东大会通知中未列明或不符合      股东大会通知中未列明或不符合
     第三十五
     条第四款
            决并作出决议。             进行表决并作出决议。
                                新增第四款:股东买入公司有表决权的
                                股份违反《中华人民共和国证券法》第
     第三十七                       六十三条第一款、第二款规定的,该超
      条                         过规定比例部分的股份在买入后的 36
                                个月内不得行使表决权,且不计入出席
                                股东大会有表决权的股份总数。
                              调整为第五款:公司董事会、独立董事
                              和持有 1%以上有表决权股份的股东
              原第四款:董事会、独立董事和符
                              或者依照法律、行政法规或者中国证
            合相关规定条件的股东可以公开征集
                              监会的规定设立的投资者保护机构可
            股东投票权。征集股东投票权应当向被
     第三十七                     以公开征集股东投票权。征集股东投票
      条                       权应当向被征集人充分披露具体投票
            禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                              意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
            股东投票权。公司不得对征集投票权提
                              的方式征集股东投票权。除法定条件
            出最低持股比例限制。
                              外,公司不得对征集投票权提出最低持
                              股比例限制。
              股东大会对表决通过的事项应形      股东大会对表决通过的事项应形
            成会议决议。决议分为普通决议和特别   成会议决议。决议分为普通决议和特别
            决议。普通决议应当由出席股东大会的   决议。普通决议应当由出席股东大会的
     第四十一
      条
            二分之一以上通过;特别决议应由出席   过半数通过;特别决议应由出席股东大
            股东大会的股东(包括股东代理人)所   会的股东(包括股东代理人)所持表决
            持表决权三分之二以上通过。       权三分之二以上通过。
              下列事项由股东大会以特别决议     下列事项由股东大会以普通决议通
            通过:                 过:
              (一)公司增加或者减少注册资       (一)董事会和监事会的工作报
     第四十二
      条
              (二)公司的分立、合并、解散和      (二)董事会拟定的利润分配方
            清算;                 案和弥补亏损方案;
              (三)公司章程的修改;          (三)董事会和监事会成员的任
序号   章节条款          原表述                 修订后表述
              (四)公司在一年内购买、出售重    免及其报酬和支付方法;
            大资产或者担保金额超过公司最近一        (四)公司年度预算方案、决算方
            期经审计总资产 30%的事项;      案;
             (五)投资额在公司最近一期经审计       (五)公司年度报告;
            的归属于母公司股东权益 50%以上的      (六)除按法律、行政法规规定或
            主业项目;                者本章程规定应当以特别决议通过以
             (六)金额占公司最近一期经审计归    外的其他事项。
            属于母公司股东权益 20%以上的贷款
            事项;
             (七)金额占公司最近一期经审计归
            属于母公司股东权益 15%以上的资产
            抵押事项;
             (八)公司长效激励约束机制以及所
            属上市公司长效激励约束机制、公司及
            所属企业的管理层和核心骨干持股的
            总体方案;
             (九)法律、行政法规或公司章程规
            定的,以及股东大会以普通决议认定会
            对公司产生重大影响的、需要以特别决
            议通过的其他事项。
                                 与原第四十二条结合调整:下列事项
                                 由股东大会以特别决议通过:
                                   (一)公司增加或者减少注册资
                                 本;
                                   (二)公司的分立、分拆、合并、
                                 解散和清算;
                                   (三)公司章程的修改;
                                   (四)公司在一年内购买、出售重
                                 大资产或者担保金额超过公司最近一
              除按法律、行政法规和公司章程规    期经审计总资产 30%的事项;
     第四十三   定应由股东大会以特别决议通过的事       (五)投资额在公司最近一期经审
      条     项以外的股东大会职权事项,由股东大    计的归属于母公司股东权益 50%以上
            会以普通决议通过。            的主业项目;
                                   (六)金额占公司最近一期经审计
                                 归属于母公司股东权益 20%以上的贷
                                 款事项;
                                   (七)金额占公司最近一期经审计
                                 归属于母公司股东权益 15%以上的资
                                 产抵押事项;
                                   (八)公司长效激励约束机制以及
                                 所属上市公司长效激励约束机制、公司
                                 及所属企业的管理层和核心骨干持股
序号   章节条款          原表述                    修订后表述
                                 的总体方案;股权激励计划和员工持
                                 股计划;
                                   (九)法律、行政法规或公司章程
                                 规定的,以及股东大会以普通决议认定
                                 会对公司产生重大影响的、需要以特别
                                 决议通过的其他事项。
              股东大会对提案进行表决前,应当      股东大会对提案进行表决前,应当
            推举两名股东代表参加计票和监票。审    推举两名股东代表参加计票和监票。审
            议事项与股东有利害关系的,相关股东    议事项与股东有关联关系的,相关股东
            及代理人不得参加计票、监票。       及代理人不得参加计票、监票。
                                   召集人应当保证会议记录内容真
              召集人应当保证会议记录内容真
                                 实、准确和完整。出席会议的董事、监
            实、准确和完整。出席会议的董事、监
                                 事、董事会秘书、召集人或其代表、会
            事、董事会秘书、召集人或其代表、会
                                 议主持人应当在会议记录上签名,并保
     第五十八   议主持人应当在会议记录上签名。会议
      条     记录应当与现场出席股东的签名册及
                                 议记录应当与现场出席股东的签名册
            代理出席的委托书、网络及其他方式表
                                 及代理出席的委托书、网络及其他方式
            决情况的有效资料一并保存,保存期限
                                 表决情况的有效资料一并保存,保存期
            不少于 10 年。
                                 限不少于 10 年。
                                   公司指定《中国证券报》         《证券时
              公司向社会公众披露信息的指定
                                 报》或《上海证券报》等符合中国证监
     第六十五   报刊为《中国证券报》
                     《证券时报》或《上
      条     海证券报》等符合中国证监会规定条件
                                 潮资讯(www.cninfo.com.cn)为刊登公
            的报刊。
                                 司公告和其他需要披露信息的媒体。
              公司董事会应当聘请律师出席股       本公司召开股东大会时将聘请律
            东大会,对以下问题出具意见并公告:    师对以下问题出具意见并公告:
              (一)会议的召集、召开程序是否      (一)会议的召集、召开程序是否
            符合法律、行政法规、公司章程;      符合法律、行政法规、公司章程;
     第六十六     (二)出席会议人员的资格、召集      (二)出席会议人员的资格、召集
      条     人资格是否合法有效;           人资格是否合法有效;
              (三)会议的表决程序、表决结果      (三)会议的表决程序、表决结果
            是否合法有效;              是否合法有效;
              (四)应本公司要求对其他有关问      (四)应本公司要求对其他有关问
            题出具的法律意见。            题出具的法律意见。
                                   本《议事规则》如遇国家法律、行
                                 政法规、地方性法规、规章、规范性文
              本《议事规则》如遇国家法律和行
                                 件等修订致本《议事规则》内容与之抵
     第六十八   政法规修订致规则内容与之抵触时,应
      条     及时进行修订,由董事会提交股东大会
                                 法规、规章、规范性文件等的规定执
            审议批准。
                                 行,并应及时进行修订本《议事规则》,
                                 由董事会提交股东大会审议批准。

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