证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-033
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十三次会议审议
通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
投票系统投票开始时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 6 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式
召开。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式
中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（六）会议的股权登记日：2024年7月30日（星期二）。
（七）出席对象：
于2024年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件二）。
（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案1.00-2.00已经2024年7月17日召开的公司董
事会八届二十三次会议审议通过，详见2024年7月18日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届
二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）《深圳能源公司<章程>修订对
照表》《深圳能源<股东大会议事规则>修订对照表》《深圳能源<董事会议事规
则>修订对照表》。
（三）提案1.00-2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（四）提案1.00-2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电
话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件
时间为准。
（二）登记时间：2024年8月5日9:00至12:00，14:30至17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
（四）登记手续：
（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、
授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件
办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持
本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持
股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份
证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执
照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。
异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时
间2024年8月5日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电
子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即
（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；
传真：0755-83684128；联系人：施诗。
（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十三次会议决议；
（二）2024年7月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八
届二十三次会议决议公告》《深圳能源公司<章程>修订对照表》《深圳能源<股
东大会议事规则>修订对照表》《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二四年七月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
（1）议案设置：
股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称
本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。
（2）填报表决意见
本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳能源集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限
公司2024年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于修订股东大会、董事会议事规则的
议案
注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：
□可以 □不可以
委托人： 受托人：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
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