证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-041
天津美腾科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 47,979,354
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0149
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 2,775,365 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，经半数以上董事共同推举，董事陈宇硕女士主持会议，本次会议的召集、召
开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
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（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,891,181 99.8162 87,962 0.1833 211 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于补选公司 第二 届
董事会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的二分之一以上表决通过，且本议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吴莲花、廖齐越
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
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集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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