证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-056
盛泰智造集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.6612
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第三届董事会非
独立董事
公司第三届董事会
非独立董事
公司第三届董事会
非独立董事
公司第三届董事会
非独立董事
司第三届董事会非
独立董事
公司第三届董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第三届董事会
独立董事
公司第三届董事会
独立董事
公司第三届董事会
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第三届监事会监
事
司第三届监事会监
事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届选举非独立
董事的议案
为公司第三届
董事会非独立
董事
生为公司第三
届董事会非独
立董事
生为公司第三
届董事会非独
立董事
生为公司第三
届董事会非独
立董事
为公司第三届
董事会非独立
董事
生为公司第三
届董事会非独
立董事
届选举独立董
事的议案
士为公司第三
届董事会独立
董事
生为公司第三
届董事会独立
董事
士为公司第三
届董事会独立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
果的议案。
三、 律师见证情况
律师：魏曦、陈蕴
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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