证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-028
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13 日发出会议
延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体
监事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议
由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信
息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财
务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提
供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
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