证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-056
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第六次会议于 2024 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知，
于 2024 年 7 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。其中 3 名董事通讯方式表决，其余董
事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由
董事杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议表
决，选举杜志学先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至
第十届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为
公司法定代表人。其个人简介详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员》
的议案
经董事会审议与表决，本次调整的专门委员会召集人及委
员如下：
一、战略委员会人员组成：
召集人：杜志学
委 员：刘庆林、黄爱学
二、提名委员会组成人员：
召集人：杜志学
委 员：叶 森、黄爱学
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
附件 1：
杜志学先生简历
杜志学，男，汉族，1980 年 5 月出生，中共党员，研究
生学历，经济师。历任宁电光伏材料有限公司计划经营部计划
专责、副主任(主持工作)、办公室主任兼党委秘书，宁夏国有
资本运营集团有限责任公司铁路事业部初级业务经理、铁路事
业部副部长、综合办公室(董事会办公室)副主任，宁夏高铁矿
业开发有限责任公司总经理（期间挂职吴忠太阳山开发区管委
会党工委委员、管委会副主任），宁夏城市发展集团有限责任
公司党总支副书记、总经理。现任宝塔实业股份有限公司党委
书记、董事、董事长兼宁夏宁东恒瑞燃气有限公司党支部书记、
董事长。
杜志学先生不存在不得提名为董事长的情形；没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的董事长任职资格；符合《公司
法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事长的条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
