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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-055
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议通知，会议于2024年7月17日以通讯方式召开，
会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会
议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向
银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全
体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联
交易事项。
董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发
表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年七月十八日
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