证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-076
新乡天力锂能股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长王瑞庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购
意向书补充协议>的议案》
《江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》(以下简称“收购意向书”)详
细内容详见 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》(公告编号:
经双方协商一致,同意将《收购意向书》有效期延期至 2025 年 1 月 15
日。延长期内,《收购意向书》条款继续有效并约束各方。在延长期届满前,各
方将进一步就《收购意向书》有效期是否再次延期进行协商和沟通。如需再次
延长《收购意向书》有效期,应取得各方书面同意。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的公告》(公
告编号:2024-077)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于制定<重大事项报告管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《新乡天力锂能股份有限公司重大事项报告管理办法》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会