证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023
浙江皇马科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日在子
公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名
弃权。
本议案已经公司职工代表大会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技第二期员工持股计划管理办法》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名
弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划
相关事项的议案》
为了公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名
弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开皇马科技 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 8 月 2 日 14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
针对上述事项，公司第七届董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了议案
一、议案二，第七届董事会提名委员会提前审议并通过了议案四。
特此公告。
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