深圳能源: 董事会八届二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-17 19:55:48
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  证券代码:000027     证券简称:深圳能源      公告编号:2024-032
  公司债券代码:149676           公司债券简称:21 深能 01
  公司债券代码:149677           公司债券简称:21 深能 02
  公司债券代码:149742           公司债券简称:21 深能 Y2
  公司债券代码:149926           公司债券简称:22 深能 01
  公司债券代码:149927           公司债券简称:22 深能 02
  公司债券代码:149983           公司债券简称:22 深能 Y1
  公司债券代码:149984           公司债券简称:22 深能 Y2
  公司债券代码:148628           公司债券简称:24 深能 Y1
  公司债券代码:148687           公司债券简称:24 深能 01
                深圳能源集团股份有限公司
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届二十三次会议通
知及相关文件已于 2024 年 7 月 5 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午采用现场会议的形式召开。本次会
议应出席董事九人,实际出席董事九人。黄朝全副董事长因其他公务安排,书面
委托王琮董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
根据公司《章程》的规定,会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考
核委员会委员的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员。
  (二)审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》(详见《深圳能
源公司<章程>修订对照表》 ),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过了《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》(详见《深
圳能源<股东大会议事规则>修订对照表》《深圳能源<董事会议事规则>修订对照
表》),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
                                (详见《关
于召开2024年第三次临时股东大会的通知》<公告编号:2024-033>),此项议案
获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十三次会议决议。
                        深圳能源集团股份有限公司 董事会
                           二○二四年七月十八日

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