上海凤凰: 上海凤凰第十届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-17 19:53:38
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证券代码:600679 900916   股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股   编号:2024-032
         上海凤凰企业(集团)股份有限公司
         第十届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
   上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2024 年 7
月 15 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知,会议于
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
   一、审议通过了《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的议案》
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   内容详见《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的公告》(2024-033)。
   二、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事、监事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凤凰
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
   三、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰外部信息报送和使用管理办
法>的议案》
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凤凰
外部信息报送和使用管理办法》。
   四、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰信息披露暂缓与豁免业务管
理制度>的议案》
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凤凰
信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
  五、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰反舞弊与举报制度>的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凤凰
反舞弊与举报制度》。
  六、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰私募股权投资基金投资管理
办法>的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凤凰
私募股权投资基金投资管理办法》。
  特此公告。
                   上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

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