证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-050
债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决
董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会
议审议并通过了如下议案：
一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事
张树雨同志 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉
视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董
事候选人审查并发表了同意的审查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，拟进行换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 4
名。本届董事会拟提名程龙同志、艾琳同志、董汝幸同志、张陆红同志 4 人为公
司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉
视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董
事候选人审查并发表了同意的审查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》
根据经营需要，吉视传媒影院投资管理有限公司拟向吉林九台农村商业银行
股份有限公司借款 4,900 万元，期限 1 年，年利率为一年期 LPR+205BP，公司
为借款提供连带责任保证担保及收费权质押担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉
视传媒关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）
。
四、《关于增加 2024 年第二次临时股东大会议题的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
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