证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2024-005
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 8
月 2 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会
第十四次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 8 月 2 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二
楼会议室
二、会议审议事项
（一）股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司相关治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
《防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度》
上述议案已相应经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
（二）特别强调事项：
网投票系统参加网络投票。
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权
委托书和本人身份证。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）
或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的
书面授权委托书。
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2024 年 7 月 31 日
二），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股
东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
室
联系人：郜雨
联系电话：0335-8901545
电子邮箱：qhdaidite@aidite.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、备查文件
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
附件：
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会
附件一：
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席爱迪特（秦皇岛）
科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象
《关于修订公司相关治理制度的议案》
（逐项表决）
（15）
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度》
《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用制度》
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件二：
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附注：
以信函方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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