证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-061
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
公司本次投资事项，定价原则公平公允，符合公司整体战略和业务发展需要，
符合全体股东利益，不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法
规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次与关联方共同投资设立控股子公
司的议案。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨
关联交易公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
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