证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-050
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股 91,700,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。
公司首次公开发行后总股本为 458,500,000 股，其中有限售条件流通股为
行限售股数量为 5,594,839 股。
（二）上市后历次限售股解除限售情况
数量为 5,594,839 股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示
性公告》（公告编号：2021-043）。
股份数量为 143,050,000 股，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通
提示性公告》（公告编号：2022-001）。
（三）上市后股份变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，中辰电
缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。截至 2024 年 6
月 30 日，“中辰转债”累计转股 18,908 股，公司总股本由 458,500,000 股增加
至 458,518,908 股。除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。
截至 2024 年 7 月 8 日，公司总股本为 458,518,908 股，其中无限售条件流通
股为 234,768,908 股，占公司总股本的比例为 51.20%，有限售条件流通股为
二、本次申请解除股份限售股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东中辰控股有限公司（以下简称
“中辰控股”），承诺具体情况如下：
（一）首次公开发行前中辰控股就所持股份的锁定期承诺情况
在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中，中辰控股关于所持股份的流通限制及自愿锁
定的承诺如下：
“1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由发行人回购该部分股份。
价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定
期限自动延长至少 6 个月。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。
部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责任。
（二）中辰控股自愿延长限售股份锁定期的情况
承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步
促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者的利益，郑重承诺如下：
“1、本企业自愿将所持有的公司首发前限售股份的锁定期延长 6 个月，限
售期截止日从 2024 年 1 月 21 日延长至 2024 年 7 月 21 日。
持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
件及中国证监会、深圳证券交易所届时有效的股份减持相关规定。”
具体情况如下：
本次自愿延长限售股份
本次延长
锁定期涉及股份 原股份锁 延长期
股东名称 后股份锁
股份 占总股份 定到期日 限
定到期日
（万股） 比例
中辰控股有限公司 22,375.00 48.80% 6 个月
月 21 日 21 日
（三）除上述承诺外，控股股东无其他关于股份锁定的承诺。截至本公告披
露日，上述股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对控股股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司董
事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东
履行承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
本次解除限售前 本次解除限售股数 本次解除限售后
类别 比例 比例
数量 增加 减少 数量
（%） （%）
一、限售条件
流通股
首发前限售股 223,750,000 48.80 - 223,750,000 0 0
二、无限售条
件流通股
总股本 458,518,908 100.00 - - 458,518,908 100.00
注：上述本次解除限售前无限售条件流通股数量为截至 2024 年 7 月 8 日数据，本次解除限
售后的股本结构情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了
相应的股份锁定承诺；本次首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项符合相
关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对本次首次公开
发行股票前已发行股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票前已发行股份上市流通的事项
无异议。
六、备查文件
已发行股份上市流通事项的核查意见；
特此公告。
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