证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-065
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现
就本次会议有关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（1）截至 2024 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第三届董事、第三届监事、高级管理人员、第四届董事候选人、
第四届非职工代表监事候选人
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
人
应选人数（3）
人
应选人数（2）
人
非累积投票提案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案
提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 4 名非独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议，股东大会方可进行表决。
提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名非职工代表监事，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数
在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 9 和提案 10 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次
会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 7 月 16 日（星期二，上午 9:00-12:00，下午 13:30-
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）登记手续：
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份
有限公司董事会办公室。
（四）其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。信函上请注明“股东大会”字样，传真登记请发送传真
后电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交
通费用自理。
（二）联系方式：
联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）
联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办
公室。
邮政编码：515041
传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十九次会议决议。
七、附件
（一）2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表；
（二）2024 年第二次临时股东大会授权委托书；
（三）参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十七日
附件一：
仙乐健康科技股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东姓名
股东地址
法人股东
自然人股东身份证号/ 法定代表人/
法人股东统一社会信用代码 执行事务合伙人
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
。
前送达、邮寄或传真方式（传真号：0754-8881 0300）到公司（地址：汕头市龙湖区泰山路
会”字样）
，不接受电话登记。
要点，并注明所需的时间。
附件二：
仙乐健康科技股份有限公司
兹委托 代表本人（本单位）参加仙乐健康科技股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单
位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本
单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案 选举票数
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非 应选人数
独立董事的议案 （4）人
关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独 应选人数
立董事的议案 （3）人
关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非 应选人数
职工代表监事的议案 （2）人
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案
的议案
关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场
工作补贴方案的议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部
案
关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员
投保责任险的议案
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
（一）网络投票的程序
（1）对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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