证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—030
华昌达智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2024年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，合法有效。
（二）会议出席情况
的31.4169%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数165,000股，占公司总股
本的0.0116%，参加网络投票的股东17人，代表股份数446,428,390股，占公司总股本
的31.4053%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16人，代表股份
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意股份数445,848,990股，占出席会议有效表决权股数的99.8333%。
议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东表决结果：同意 24,875,778 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 97.0945%，占出席会议的全部股东有效表决权股数的 5.5701%。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、刘乾权律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股
东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
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