龙源技术: 第六届监事会第三次会议决议公告_股票频道

股票代码：300105 股票简称：龙源技术编号：临 2024-037
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本
部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有
限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）有关规定，本次会
议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已
知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事
以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部
分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真
审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热
开发有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
王晓岚女士、高振立女士作为关联监事，回避了表决。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇二四年七月十七日

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