证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-002
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会
第十四次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会
议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电子
邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生 主持。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席
会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的 议案》
根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况且公司经营范围 的部分
表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
结合公司发展需要，拟对《公司章程》相应内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2024-004)。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案中，关于本次变更注册资本、公司类型事项无需再提交公司 股东大
会审议。其他修订尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》
公司首次公开发行股票募集资金总额低于《爱迪特（秦皇岛）科技 股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入 募集资
金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实
际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不会 对募集
资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害
股东利益的情况。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部 分公司
制度进行修订。
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制度》
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本议案中第 1、2、3、4、6、7、8、9、11、14、15、25、26、30 项制度尚
需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议， 提请于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005)。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
三、备查文件
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会
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