证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-048
广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事
会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
和授权有效期的情况
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第八届董事会 2023 年第四次临时
会议、2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称本次发行）的相
关议案以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票具体事宜的议案》。根据股东大会决议，公司本次发行
决议的有效期限以及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的授权有效期为自股东大会审议通过之日起
鉴于本次发行决议的有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对
象发行股票事项，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，
并结合公司实际情况，董事会决定将本次向特定对象发行 A 股股票的
股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个
月，即有效期延长至 2025 年 8 月 3 日。该事项尚需提交公司 2024 年
第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
二、独立董事专门会议审议情况
股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。
全体独立董事一致同意将公司向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，
并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
查意见。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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