证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-039
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 101,677,488
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2099
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购
专用账户中股份数为 1,148,232 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案
议案名称 比例 比例 例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （
%）
关于公司《2024
年限制性股票
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2024
年限制性股票
考核管理办法》
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理 2024 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱军辉、汪泽赟
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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