证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-026
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时
会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日以电
话、专人和电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主
持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。
三、备查文件
议决议；
查意见。
特此公告。
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