证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-034
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 7
月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）
，
实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）
。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事
务所选聘制度》
。
《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》自公
司董事会审议通过之日正式生效施行。
《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《福建三钢闽光股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》
。
三、审议通过了《关于 2024 年全资子公司福建罗源闽光钢
铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联
交易的议案》。
本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以
下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)
有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光
钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光
是本公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，冶金控股是本公司及其全资子公司罗源闽光的关联
法人，冶金控股与罗源闽光之间的交易构成关联交易。
因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司
董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事
谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇
先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在
三钢集团担任副总经理、总工程师；上述5人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、
洪荣勇先生、黄标彩先生回避表决的情况下，由出席会议的其余
成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表
决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：2024年罗源闽光与冶金控股续签《借款协
议》（借款额度不超过4亿元），冶金控股同意根据其自身资金
状况及罗源闽光资金需求，借款额度自前次授信到期后延长至
为3.3%，借款利息以360天为基数，按借款天数和实际借款金额
计收。
本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2024年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福
建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责
任公司增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：公司全资子公司罗源闽光在经公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年度罗源闽光向金融机
构申请综合授信额度人民币 76.9 亿元的基础上，增加向中国农
业银行股份有限公司罗源县支行申请银行综合授信额度人民币 3
亿元整，授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇
票、开立国内信用证等，授信期限一年，最终授信额度、利率、
期限、担保方式、授信形式等以合同约定为准。罗源闽光的具体
融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。罗源闽光
办理上述额度范围内一切与该银行机构融资有关的事项，由此产
生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
根据本公司的《公司章程》规定，申请银行综合授信额度或
签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、
开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体
融资金额)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资
产的 50％的，由公司董事会审议批准，本次新增申请银行授信
额度 3 亿元未达公司最近一期经审计总资产的 50%，由公司董事
会审批，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
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