证券代码:600980 证券简称: 北矿科技 公告编号:2024-023
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于
以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本
次会议由公司董事长卢世杰先生主持,公司部分监事及高管人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》
同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司,并授权公司管理
层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后,安徽普惠住
能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定,本次清算注
销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次清算注销事
项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议
审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
关于该事项的具体内容,详见公司同日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。
二、审议通过《关于修订公司<经理层经营业绩考核管理办法>和<经理层业
绩考核及薪酬管理实施细则>的议案》
为完善公司经理层成员激励与约束机制,促进经理层发挥积极性和主动性,
结合实际情况,同意公司修订《经理层经营业绩考核管理办法》和《经理层业绩
考核及薪酬管理实施细则》相关条款。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核责任书》
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务,李炳山先生担任公司董事、副总
经理职务,冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务,属于关联董
事,对该议案回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过《公司经理层成员 2021-2023 年度任期考核及激励薪酬》
根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》
《经理层经营业绩考核管理
办法》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》等规定,同意公司经理层成员
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务,李炳山先生担任公司董事、副总
经理职务,冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务,属于关联董
事,对该议案回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会