证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-028
杭州爱科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 47,923,962
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5354
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,922,562 99.9971 1,400 0.0029 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东
和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
三、 律师见证情况
律师：肖军、陈宏杰
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决
方式和表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
