证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-027
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日
以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届
监事会第九次会议通知》；2024 年 7 月 16 日，公司第二届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）以通讯方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、
廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。
公司董事会秘书张思明先生列席会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
项的议案》
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公
司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
三、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会
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