证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-026
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届
董事会第九次会议通知》；2024 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号
东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独
立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次
会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
项的议案》
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公
司实际情况，公司拟对以下需股东大会审议的制度进行修订：
议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.03 《关于修订<年度报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.08 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.10 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.11 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 2.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公
司实际情况，公司拟对以下无需股东大会审议的制度进行修订、制定：
议案 3.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.02 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.03 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.04 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.07 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.09 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.10 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动
管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.13 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案 3.15 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经第二届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
公司同意于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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