证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-038
债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1
债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1
中化国际（控股）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实
到董事 6 名，会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于公司董事变更的议案》。
秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何
职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理
等方面做出的贡献深表感谢。
根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名王锋
先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，王锋先生符合《公司
法》、《公司章程》的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2024年8月2日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2024年
第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2024-039号“中化国际关于召开2024年第一
次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
附件：候选人简历：
王锋，男，1965 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程
师，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。曾任中国化工橡胶有限
公司执行董事、党委书记，Prometeon Tyre Group S.r.l.首席整合管理官、董
事长，风神股份党委书记、总经理等；现任中国中化咨询中心筹备组副组长、
风神股份董事长。
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