证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-044
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 7
月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。
公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<总经理办公会议事规
则>的议案》
。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于修改<董事会议事规则>的预
案》。
同意向香格里拉市上江乡捐款 139.31 万元，捐赠资金将用于上江乡党建帮扶、教育帮扶、安饮
项目提升改造工程及乡村振兴产业发展项目。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》
同意公司拆除报废部分处于空置或废弃状态的房屋、构筑物等固定资产（含附属设备），净值合
计约 2,192.39 万元，最终以报废处置时点的净值确定，以经审计机构审计的财务数据为准。
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议
案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于解散江苏贵研实华环保科技
股份有限公司的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于昆明贵研催化剂有限责任公
司对其参股公司减资的议案》
公司 2024 年第二次临时股东会通知将另行发出。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于召开 2024 年第二次临时股东
会的议案》
二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题
在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务审计委员会审议了《关于公司对外捐赠的议案》
《关于拆除报废部分固定资产的议案》两项
议案，认为：公司对外捐赠符合公司对外扶贫和乡村振兴实际，不会对生产经营产生重大影响。公司
在践行社会责任的同时，也提升了社会公信力和影响力。本次拆除报废部分固定资产符合公司业务布
局的实际需要，并依据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，不会对公司经营业绩产生重大影
响，没有损害公司和全体股东的合法权益。会议同意将以上议（预）案提交董事会审议。
战略投资发展委员会审议了《关于拆除报废部分固定资产的议案》《关于解散江苏贵研实华环保
科技股份有限公司的议案》
《关于昆明贵研催化剂有限责任公司对其参股公司减资的议案》三项议案。
认为：公司解散贵研实华及贵研催化减资退出云南同润的投资事项，符合公司业务发展的实际需要，
均不会改变公司财务报表合并范围，不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生影响，也不会损害
公司及股东、特别是中小股东的利益。会议同意将以上议案提交董事会审议。
三、会议决定以下预案将提交股东会审议：
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
