证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-035
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于
片区飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（1）股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 名，代表股
份数 600,041,744 股，占公司总股本的 60.3885％。其中：
股东及股东代表人数(名) 6
股东代表股份数（股） 573,074,170
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 57.6745%
股东人数(名) 6
股东代表股份数（股） 26,967,574
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.7140%
股东及股东代表总人数(名) 12
股东代表股份数（股） 600,041,744
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 60.3885%
股东及股东代表总人数(名) 9
股东代表股份数（股） 32,881,774
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 3.3092%
（2）其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
《关于子公司拟发行境外债券的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 600,009,244 99.9946% 9,000 0.0015% 23,500 0.0039%
其中：中小股东 32,849,274 99.9012% 9,000 0.0274% 23,500 0.0715%
（2）审议结果：通过
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
