英派斯: 第四届监事会2024年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-16 18:13:02
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证券代码:002899      证券简称:英派斯          公告编号:2024-061
              青岛英派斯健康科技股份有限公司
       第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2024
年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事
会成员后,经全体监事同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名。与会监事一致推选杨军先生为会议主持人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审议,与会监事通过如下决议:
  监事会同意选举杨军先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
                        (公告编号:2024-062)。
  经审核,监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募
集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公
司使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-063)。
   三、备查文件
                              青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                  监事会

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