证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-052
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年
座 32 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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